公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

●大唐国际发电有限公司(“公司”或“公司”)和中国大唐集团公司(“大唐集团”)于2016年4月27日签署《煤化工及相关项目重组框架协议》(“《重组框架协议》”)。

1. 2016年3月29日,公司与中国国信控股有限公司(“国信公司”)签署《重组框架协议之终止协议》。有关详情,请参阅日期为2016年3月29日的相关公告。

2016年4月27日,公司与控股股东大唐集团签署《重组框架协议》,拟继续重组公司煤化工及相关项目。

2.于本公告日期,大唐集团及其附属公司合共持有本公司34.77%的股份。根据上海证券交易所上市规则(「上市规则」),大唐集团为本公司的关连人士。重组正在签署相关交易协议之前。在特定交易协议完成后,一旦交易重组完成,交易可能构成需要根据上市规则披露的关联交易。

大唐集团的注册资本约为人民币180.9亿元。主要业务范围为:从事电能的开发,投资,建设,运营和管理;电力(热)生产和销售组织;电力设备制造,设备维护和调试;电力技术开发,咨询;电力工程,电力环保工程承包和咨询;新能源开发;自营和代理进出口各种商品和技术。

公司及其子公司在煤化工及相关行业的投资项目,包括:大唐能源化工有限公司的煤化工及相关项目(如:内蒙古大唐内蒙古多伦煤化工有限公司)大唐国际Kash Keteng煤制气有限公司,辽宁大唐国际阜新煤制气有限公司,大唐呼伦贝尔化肥有限公司等配套相关项目),以及内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司,内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司等相关项目。

(1)大唐集团全资拥有建立煤化工板块平台公司(“平台公司”),通过收购资产和/或股权,平台公司获得相关项目资产或股权重组范围。

(2)根据国家有关政府部门的法律,法规和有关规定,根据审计和资产评估结果,协商交易价格。

(1)自签署之日起《重组框架协议》至交付之日,公司负责过渡期间的生产经营安全稳定,暂时冻结相关企业的人员关系,劳动关系,重大资产变动或重组范围内的项目,主要资本支出,主要业务调整等;在上述期间,如有重大变化,需经大唐集团批准。

(2)双方同意按照中国现行适用法律法规进行重组,获取本《重组框架协议》所述事项的所有内部和外部批准和授权,并及时签署相关文件。公司和平台公司和/或大唐集团。 。

如果双方在《重组框架协议》(2016年4月27日)生效之日起12个月内未就此重组达成具体协议,则终止《重组框架协议》。

签署《重组框架协议》将有助于优化公司的业务结构,调整公司的发展战略,提高公司的核心竞争力,巩固公司的主要发电优势,并建立发电行业的升级版本;帮助公司未来的盈利能力和公司的经营业绩促进并为公司及其股东创造更大的利益。

特定交易协议尚未签署重组交易。签署相关协议后,公司将发布另一份公告。公司将密切关注上述事项的进展,及时履行信息披露义务。建议投资者注意投资风险。

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